重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开日期及时间：2023年6月28日（星期三）上午8:30

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司会议厅

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：现场方式

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。

二、会议出（列）席情况

出席会议股东26个，共代表股份11326.1821万股，占公司有表决权总股份的68.80%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》；

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（四）审议通过了《公司2023年度财务预算报告》；

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（五）审议通过了《公司2022年度利润分配的议案》；

会议同意：公司以2022年12月31日总股本16462.2345万股为基数，用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发2元现金红利（含税）。

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（六）审议通过了《公司关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（七）审议通过了《公司关于日常关联交易的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（八）审议通过了《公司关于为四川天华富邦化工有限责任公司、四川天乇科技有限公司向中国银行泸州分行分别申请授信融资壹亿元提供保证担保的议案》；

会议同意：公司为两家子公司分别提供壹亿元连带责任保证担保。

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（九）审议通过了《公司关于终止年产6万吨生物可降解高分子新材料PBAT工业化示范项目的议案》；

会议同意：公司终止建设年产6万吨生物可降解高分子新材料PBAT工业化示范项目。

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十）审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》；

会议同意：罗勇先生不再担任公司董事，并对罗勇先生在担任公司董事期间所做的工作表示感谢。

会议选举周思伟先生担任公司第八届董事会董事，任期与本届董事会董事一致。

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十一）审议通过了《公司关于成立四川天华化工企业集团的议案》；

会议同意：成立四川天华化工企业集团。

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十二）审议通过了《公司关于四川天华化工企业集团章程的议案》；

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十三）审议通过了《公司关于变更公司名称的议案》；

会议同意：将公司名称变更为“四川天华化工集团股份有限公司”（最终名称以市场监管局核定为准）。

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（十四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

最终通过并形成了《四川天华化工集团股份有限公司章程（2023年6月28日修正版）》。

表决结果：同意票代表股份11326.1821万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会
2023年6月28日