重要内容提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况 

（一）会议召开日期及时间：2022年1月14日（星期五）上午9:30

（二）会议召开地点：四川省泸州市合江县临港街道公司办公楼三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会 

（四）会议召开方式：现场方式 

（五）会议主持人：公司董事长陆相东先生 

（六）公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 

二、会议出（列）席情况 

出席会议股东共8个，共代表股份11219.1734万股，占公司有表决权总股份的68.15%。

公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经营班子成员、相关管理部门负责人及中介机构代表列席了会议。 

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《公司关于调整公司董事的议案》。

会议同意：周锡江同志不再担任公司董事职务，并对周锡江同志在担任公司董事期间所作的工作表示感谢；会议聘任汪先富同志、喻龙同志、石勇同志担任公司董事职务，任期与本届董事任期一致。

表决结果：同意票代表股份11219.1734万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（二）审议通过了《公司关于调整公司监事的议案》；

会议同意：蒋万贵、徐良辉同志不再担任公司监事职务，并对蒋万贵、徐良辉同志在担任公司监事期间所作的工作表示感谢；会议聘任徐飞、陈健伟同志担任公司监事职务，任期与本届监事任期一致。

经公司职代会决议，免去林华勇同志公司职工监事职务；选举王淼同志为公司职工监事，任期与本届监事任期一致。

表决结果：同意票代表股份11219.1734万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0股。

（三）审议通过了《公司关于修改公司章程的议案》。

会议同意：将原章程第一百零二条“ 董事会由5名董事组成，其中股东代表4名，由股东大会选举或更换；职工代表1名，由职工代表大会选举或更换。”修改为“董事会由7名董事组成，其中股东代表6名，由股东大会选举或更换；职工代表1名，由职工代表大会选举或更换。”

最终形成《四川天华股份有限公司章程（2022年1月14日修订版）》。

表决结果：同意票代表股份11219.1734万股，占本次出席股东大会股东所持有效表决权股份的100%，反对票0股，弃权票0 股。

本次股东大会所审议的议案均获得通过。

四川天华股份有限公司董事会   

2022年1月14日